Prvotni sum so pri svojem delu zaznali delavci Finančne uprave Republike Slovenije, ki so o ugotovitvah obvestili celjske kriminaliste, ti pa so jeseni leta 2022 začeli s predkazenskim postopkom, ki ga je usmerjalo Specializirano državno tožilstvo. Zaradi kompleksnosti in obsežnosti primera je Specializirano državno tožilstvo ustanovilo specializirano preiskovalno skupino, v kateri so poleg celjskih sodelovali še novomeški, ljubljanski in mariborski kriminalisti ter predstavniki Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) in drugih pristojnih institucij.
Kompleksnost predkazenskega postopka izhaja predvsem iz analize prepletenosti izvršenih nelogičnih finančnih transakcij v mreži več kot petnajstih lastniško in poslovodno povezanih gospodarskih družb iz različnih držav Evropske unije.
Vsem osumljenim grozi zaporna kazen
Ugotovili so, da so osumljenci pri izvrševanju očitanih kaznivih dejanj v obdobju od 2018 do 2021 načrtno in organizirano uporabljali več kot 15 lastniško in poslovodno prepletenih gospodarskih družb. Zlorabe pri poslovanju so izvajali z nelogičnimi finančnimi transakcijami, izdajanjem lažnih računov ter izkazovanjem medsebojno prepletenih, mednarodno povezanih denarnih tokov. Na podlagi navedenih dejanj so osumljeni od FURS zahtevali tudi izplačilo izstopnega DDV, ki je osumljenim predstavljal neposredno protipravno premoženjsko korist.
Na podlagi vseh zbranih obvestil in dokazov je bila konec lanskega leta za očitana kazniva dejanja na Specializirano državno tožilstvo podana kazenska ovadba zoper dve pravni in 11 fizičnih oseb z območja policijskih uprav Celje, Ljubljana, Maribor in Novo mesto, od tega so bile tudi štiri fizične osebe iz tujine. Večina ostalih pravnih oseb je bila pred podajo kazenske ovadbe že izbrisanih iz poslovnega registra Slovenije.
Za vsa navedena kazniva dejanja je zagrožena kazen zapora in sicer za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti kazen zapora od enega do osmih let, za davčno zatajitev kazen zapora od enega do osmih let, za pranje denarja kazen zapora do pet let in za ponareditev ali uničenje poslovnih listin kazen zapora do dveh let zaporne kazni.
