Cariniki so postali pozorni na dogajanje, ko so ugotovili, da ima vsak član nogometnega kluba pri sebi med štiri tisoč in devet tisoč evri. S tem naj bi se načrtno izognili zakonski obveznosti prijave gotovine, ki jo je treba v Evropski uniji prijaviti pri znesku 10.000 evrov ali več na osebo.
Čeprav vrhovno državno tožilstvo v Stuttgartu ni želelo potrditi, za kateri nogometni klub gre, so lokalni mediji razkrili, da gre za klub GU/Türkspor Pforzheim, ki trenutno nastopa v šesti ligi (Verbandsliga). Klub je nastal z združitvijo klubov Germania Union 1896 in Türkischer Sportverein 1969.
Vsi člani nogometnega kluba se trenutno branijo s prostosti, športne zveze pa še čakajo na uradne rezultate preiskave, preden sprejmejo odločitev o morebitnih sankcijah.