Po navedbah tožilcev je Guvenova vlagateljem posredovala lažne informacije in ponarejene dokumente o finančnem stanju podjetja, poslovnih partnerjih in številu strank. Njen startup Kalder, ustanovljen leta 2022, je podjetjem ponujal storitve vzpostavljanja programov nagrajevanja na lastnih spletnih straneh ali aplikacijah pod sloganom »pretvorite nagrade v prihodek«.
Podjetje je trdilo, da sodeluje z 28 naročniki, med drugim z luksuznim proizvajalcem čokolade Godiva in Mednarodnim združenjem za letalski promet (IATA). Lani je Kalder zbral 11 milijonov dolarjev, podjetje pa je imelo 1,5 milijona dolarjev prihodkov, poroča Telegraph.
Ponarejeni dokumenti za pridobitev vizuma
Guvenova, ki so jo aretirali novembra, je obtožena tudi goljufije pri pridobitvi vizuma, ki je namenjen posameznikom z izjemnimi dosežki. Vizum je dobila po izteku študentskega vizuma, pri čemer naj bi uporabila lažne navedbe in ponarejena priporočilna pisma poslovnih direktorjev.
»Gokce Guven je domnevno lažno prikazovala finančno stanje in partnerstva svojega podjetja, da bi pridobila denar vlagateljev, nato pa te iste laži uporabila za nezakonito pridobitev vizuma,« je izjavil James C. Barnacle, pomočnik direktorja FBI.
Grozi ji do 52 let zapora
Guvenova je bila lani uvrščena na Forbesovo lestvico 30 pod 30 (prestižni Forbesov izbor 30 posameznic in posameznikov, mlajših od 30 let, ki se ponašajo z izjemnimi dosežki). Za revijo se je fotografirala z luksuzno uro Audemars Piguet, vredno približno 150.000 dolarjev. Ni pa prva s te lestvice, ki se je znašla v kazenskih postopkih – med drugimi tam najdemo Sama Bankmana-Frieda (FTX) in Elizabeth Holmes (Theranos), ki prestajata zaporno kazen zaradi prevar.
Guvenovi zaradi prevare z vrednostnimi papirji in spletne goljufije grozi do 40 let zapora. Poleg tega ji grozi še do 10 let zapora zaradi prevare z vizumom in dodatni dve leti zaradi kraje identitete. Sojenje še poteka.